会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次[6] - 会议召开前3日发通知，全体同意可免除[7] - 三分之二或以上独立董事出席方可举行[7] 董事管理 - 连续两次不出席会议，董事会可罢免职务[7] - 决议须全体独立董事过半数通过[8] 其他规定 - 非现场会议按特定方式算出席人数[8] - 主持人在表决时限结束后下一工作日通知结果[9] - 会议档案保存十年以上[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[11] - 由董事会负责解释和修改[11]