希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会下设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委 员会的职权职责，详见公司制定的专门委员会相关实施细则。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责统筹处 理董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管 ...