万泽股份董事会议事规则 万泽实业股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为确保万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作效率和 科学决策，规范董事会的议事、决策程序，更好地发挥董事会决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《万泽实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会成员由股东会选举产生，对股东会负责。董事会由7名董事组成， 包括3名独立董事，设董事长1名。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； 1 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外 ...