万泽股份独立董事专门会议实施规则 万泽实业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立独立董事专门会 议，并制定本实施规则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根据需要研究 讨论公司其他事项： （一）依法公开向股东征集股东权利； 1 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购 ...