万泽股份内部控制管理制度 第三条 公司董事会负责公司内部控制的有效和完整。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： 万泽实业股份有限公司 内部控制管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为强化公司内部管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管 理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险 管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》《公司章程》等有关规则，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控 制系统的有效和完整。 （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 第五条 公司内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统 控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节 环境控制 第六条 环境控制包括授权管理和人力资源管理。 第七条 授权管理以"集权有道、分权有序、授权有章、用权有度"为原则，采取 1 （二）防范经营风险和道德风险。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）保证公司信息的可靠、完整、及时。 （五）提高公司经营效率和效果。 万泽股份内 ...