股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会由董事会召集，程序合规[3] - 董事会提前15日公告通知全体股东，程序合规[4] - 股东会于2025年10月13日现场和网络投票结合召开，程序合规[5] 股东出席情况 - 出席股东会股东108名，代表274,940,285股，占比67.2614%[7] - 现场投票股东6名，代表273,872,762股，占比67.0003%[7] - 网络投票股东102名，代表1,067,523股，占比0.2612%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》274,929,275股同意，占比99.9960%[11] - 《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》274,912,175股同意，占比99.9898%[13] - 《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》274,912,375股同意，占比99.9898%[15] - 《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》274,917,275股同意，占比99.9916%[16] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》中小股东2,179,440股同意，占比99.4974%[12] - 《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》中小股东2,162,340股同意，占比98.7167%[13] - 《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》中小股东2,162,540股同意，占比98.7258%[15] - 《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》中小股东2,167,440股同意，占比98.9495%[16] 决议有效性 - 本次股东会所审议议案表决程序和结果合法有效[16] - 本次股东会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[17] - 律所同意将法律意见书随公司本次股东会决议公告[18]