关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十四次会议审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的 议案》，同意公司对《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修改。上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 一、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理体系，全面贯彻落实最新监管工作要求，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"证监会章程指引"）等有关规定，公司拟对《中工国际工程股 份有限公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订， 同时《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 1、《公司章程》全文将"股东大会"调整为"股东会"，审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，相应条款仅作上述调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 1 2 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－052 中工国际工程股 ...