中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监 督，有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核 算符合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 ...