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中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2025年10月)
中工国际中工国际(SZ:002051)2025-10-13 20:16

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成,独立董事占多数[6] 职权行使条件 - 人数低于规定人数三分之二时,暂停行使职权[7] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议,三分之一以上董事等可要求召开[14] - 定期会议提前5日发通知,临时会议提前3日发通知[15] 会议举行与决议要求 - 会议应由三分之二以上(含)委员出席方可举行[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[21] 资料保存期限 - 会议记录等资料保存期不得少于十年[19]