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中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》(2025年10月)
中工国际中工国际(SZ:002051)2025-10-13 20:16

中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作 用,促进提高上市公司质量,根据中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求, 以及《中工国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用,维护上市公司整体利益, ...