公司治理制度修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，涉及表述修改、法定代表人规定等，需经股东大会审议通过[3][4][10] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》[5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[5] 股份与股东权益 - 公司股份总数为37,051.56万股，全部为普通股，每股面值1元人民币[11] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[13] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] 交易与担保规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[21] - 公司与关联自然人发生成交金额30万元以上交易，与关联法人发生成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，需及时披露[25] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[34][35] 董事会相关 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[43] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计等委员会中独立董事过半数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[41][42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司目前处于成长期，有重大资金支出安排时现金分红比例最低达20%[53]