董事选举与资格 - 董事由持有公司有表决权股份总数1%以上（含1%）的股东提名候选人中选举产生[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[8] - 董事任期每届三年，可连选连任[8] - 因贪污等被判刑、担任破产清算公司董事等多种情况不能担任董事[10] 董事职责与义务 - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[16] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会，董事会应建议撤换[17] - 董事辞任应提交书面报告，生效后对公司和股东忠实义务2年内有效[17][18] 董事会权限 - 董事会可批准单项价值占公司最近一期经审计净资产值10% - 20%的对内、对外投资[23] - 董事会可批准交易标的相关营业收入、净利润等符合条件的交易事项[23] - 董事会可批准与关联方成交金额符合条件的交易[23] 董事会组织架构 - 董事会下设战略、审计等委员会，各委员会由三名董事组成[25] - 公司设立三名独立董事，至少一名为会计专业人士[27] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上（含1%）的股东可提独立董事候选人[29] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[30] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议，提前10日书面通知[36] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议，董事长10日内召集临时会议[38] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日顺延或需全体董事认可[42] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事会成员过半数通过[43][44] - 董事委托出席时，一人不得接受超两名董事委托[46][47] - 董事回避表决时，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[48] - 议案提前15日（紧急5日）提交董事会办公室汇总[52] - 董事会会议仅对预先列入议程事项表决，临时动议需董事长同意且资料充分才可表决[52] - 董事会会议档案保存不少于十年[53] 其他规定 - 董事出席相关会议费用公司支付，报销需发票原始凭证[55] - 本规则由董事会拟定，股东会批准后生效实施[56] - 公司规则由董事会解释，股东会修订[57]