董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[6] 离职与聘任 - 董事会秘书被解聘或辞职，公司应及时向深交所报告并说明原因[7] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[7] - 聘任董事会秘书时公司应与其签订保密协议[8] - 原任离职后3个月内公司应聘任新董事会秘书[8] 股东会相关 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东并公告[9] - 董事会秘书负责股东会会议记录并公告决议[10] 信息披露 - 公司有关部门应向董事会秘书提供披露所需资料和信息[11] - 相关部门及下属公司应及时准确完整提供资料[11] - 因资料差错致违规，公司将追究相关人员责任[11] 细则规定 - 本细则“以上”含本数，“超过”不含本数[13] - 细则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[13] - 细则经董事会决议通过后实施[13] - 细则修改及解释权属于公司董事会[13]