会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月27日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月27日9:15 - 15:00[1][4] - 股权登记日为2025年10月20日[4] - 登记时间为2025年10月13日至10月24日[9] - 登记地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[9] - 网络投票代码为360676，简称智度投票[17] 股权情况 - 智度集团直接持有公司股份83,088,573股，占总股本6.57%[3] 议案相关 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》提交股东会审议[2] - 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>》等3个议案属特别决议事项[8] - 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》含8个子议案[22] - 含《关于增选蒋悟真先生为独立董事》《续聘2025年度审计机构》等议案[22] 投票规则 - 增选独立董事1人，采用非累积投票制表决[8] - 会议对总议案及多个非累积投票提案表决[22] 其他 - 会议费用由与会股东食宿及交通费自理[10] - 可委托他人出席股东会，委托书有效期至会议结束[21][23]