子公司管理 - 子公司指公司直接或间接持有其50%以上股权或有实际控制权且纳入合并报表范围的公司[2] - 子公司需在上一年度12月底前提交年度投资计划概要给战略发展部和计划财务部[15] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等8种情形由股东会审批[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等8种情形由董事会审批[9] - 交易金额在公司最近一期经审计净资产10%以下等4种情形由董事长审批[11] - 连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由董事会决议并提请股东会特别决议审议通过[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元等情形由股东会审批[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等情形由董事会审批[9] - 公司与关联人发生成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由股东会审批[9] - 公司与关联自然人发生成交金额超30万元，与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审批[10] 投资项目流程 - 种业产业投资项目经半数以上总裁办公会成员同意方可通过，其他股权投资项目须获2/3以上成员同意[19] - 项目组对尽职调查结果汇报后形成初步投资方案[18] - 投资额达董事会或股东会审批标准等项目经专题讨论会论证后提交总裁办公会审核[19] - 项目组根据总裁办公会意见完善投资方案，履行审批流程后签署协议[20] - 经批准的投资项目由公司确定主体组织实施，调整方案需重新审批[20] 投资后管理 - 股权投资项目实施后，满3年后至满5年前公司应组织团队开展投资后评价工作[25] - 被投资企业出现连续三年以上亏损且扭亏无望、无市场前景时公司可处置股权投资[29] - 公司向被投资企业委派董事等人员须经总裁办公会审议[23] - 战略发展部统筹组织形成《处置项目清单》和处置方案提交总裁办公会审核[29] 部门职责 - 总裁办公会是股权投资项目前置审核机构，审定公司投资管理相关制度[31] - 战略发展部负责公司股权投资全流程管理，建立投资管理台账记录投资事项[32] - 科研管理部与产业管理部参与投资项目立项、论证等并归口管理被投资企业[33] - 计划财务部负责财务尽职调查、提供财务数据及收益测算结果等[34] - 风控法务部负责法务尽职调查、修订审核法律文件及办理审批变更[35] - 人力资源部参与人力资源尽职调查，办理人员派出等事宜[36] - 审计部参与投资项目财务尽职调查、评价及监督项目过程[37] - 信息技术部负责IT尽职调查，评估IT架构并出具整合建议报告[37] - 董事会办公室履行报批程序和信息披露工作，指导子公司三会程序和品牌管理[38] - 产业子公司及科研子公司参与业务尽职调查和被投资企业管理工作[38] 保密要求 - 股权投资未公开披露前相关人员需签署保密承诺函[40]