会议安排 - 2025年8月15日召开第五届董事会二十一次会议及第五届监事会九次会议[2] - 9月5日召开2025年第二次临时股东会[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》[2] 组织调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 人员变动 - 拓明晶、冯茹娟、王忠贤不再担任监事，仍任其他职务[3] 股份持有 - 拓明晶持股241,500股，冯茹娟持股40,000股，王忠贤持股10,000股[3]