董事会秘书设置与聘任 - 公司董事会设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 董事会秘书不能任职情形包括近36个月内受中国证监会行政处罚等[4] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[6] - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[8] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系、股份管理事务[10][12][13] - 协助董事会加强公司治理机制建设[11] - 股东会召开前通知股东并公告[13] - 协助制定资本市场战略，筹划或实施再融资或并购重组事务[15] - 负责公司规范运作培训事务[15] - 提示董事、高管履职，违规警示并报告交易所[15] - 履行《公司法》等要求的其他职责[16] 董事会秘书权益 - 有权了解公司财务和经营情况，公司应提供便利[16] - 公司重要会议应告知列席并提供资料[16] - 履职受阻可与董事会、股东会沟通，上市后可直接报告交易所[16] 董事会秘书培训 - 候选人可参加交易所认可的资格培训[18] - 上市后原则上每两年至少参加一次后续培训[18] 工作细则 - 工作细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释和修订[18]