公司基本信息 - 公司于1998年6月22日根据中国法律注册成立[8] - 公司A股每股面值人民币1.00元，于上交所上市，代码600988[8] - 公司H股每股面值人民币1.00元，于港交所上市，代码6693[8] - 公司中国注册办事处在内蒙古赤峰市敖汉旗[11] - 公司总部及中国主要营业地在北京丰台区[11] 临时股东会信息 - 公司将于2025年10月31日下午1时在北京丰台区举行临时股东会[4][32][163] - 代理人委任表格需在2025年10月30日下午1时前送达[4][34][169] - 公司于2025年10月28日至10月31日暂停办理H股股份过户登记手续[35][168] - H股股份过户文件须于2025年10月27日下午4时30分前交往指定登记处[168] 董事会相关 - 董事会建议修订《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》[3] - 董事会建议选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事[3] - 第九届董事会将由10人组成，其中执行董事5名、非执行董事1名、独立非执行董事4名[17] - 第八届董事会独立非执行董事毛景文博士及沈政昌博士将在临时股东大会结束后卸任[24] 股权结构 - 王建华、高波、杨宜方、吕晓兆及赵强分别持有74,200,071股、153,500股、113,000股、111,700股及204,000股A股，分别占公司已发行股本总额约3.9044%、0.0081%、0.0059%、0.0059%及0.0107%[19][32] 人员任职及履历 - 王建華69歲，2018年9月加入公司，2019年12月起任董事長，2022年1月至12月兼任行政總裁[146] - 高波56歲，2012年12月加入公司，2023年1月起任董事兼副總裁[147] - 楊宜方48歲，2019年4月加入公司，2023年1月至今任赤峰黃金總裁，曾主導中科礦業以5.05億美元出售秘魯Mina Justa銅礦項目[148] - 呂曉兆62歲，2023年9月至今任公司董事、副總裁兼總工程師[149] 违规处理及制度建设 - 中国证监会认定王女士内幕交易，没收违法所得48,221.75元，罚款144,665.25元[152] - 公司制定多项内幕信息管理政策，涵盖员工及家庭成员[155] - 公司另设强制性证券交易预审流程、禁售期内部通报机制及交易限制[155]