证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-044 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王 荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设 置监事会或者监事，监事会 ...