内控体系建设 - 公司制定内部控制制度提高经营管理与防范风险[2] - 党委会推动建立内控体系并研究重大事项[5] - 董事会负责内控建立健全和实施[5] 治理结构与职责 - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[8] 风险评估与控制 - 公司定期进行风险评估识别内外部风险[10] - 公司运用多种控制措施控制风险[12] 财务管理与预算 - 会计机构负责人应具备相应资格或经历[13] - 公司实施全面预算管理规范程序[13] 信息沟通与反舞弊 - 公司建立信息与沟通制度确保信息沟通[16] - 公司建立反舞弊机制规范处理程序[17] 内控评价与报告 - 审计监察部开展内控评价工作[19] - 公司根据结果编制报告报董事会审批[19] 外部审计与责任 - 公司聘请外部审计单位审计内控工作[19] - 内控缺失追究有关人员责任[20] 档案管理与制度 - 内控相关记录资料妥善保存作档案管理[22] - 本制度由董事会审批法律合规部解释[24]