战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 任职安排 - 设主任委员一名，由董事长等担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与程序 - 主要职责是研究公司长期战略规划并提建议[7] - 专项小组负责前期准备和审批程序[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，由主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11]