合同披露 - 采购等合同金额占总资产50%以上且超5亿，报告深交所并公告[8] - 销售等合同金额占主营收入50%以上且超5亿，报告深交所并公告[8] 投资审批 - 未达披露标准且未超100万投资事项由总裁审批[10] - 未达披露标准且超100万投资事项经总裁办审议后报董事长审批[10] 投资转让 - 投资项目与经营背离、连续亏损且扭亏无望可转让对外投资[16] 责任追究 - 决策失误致损失，相关董事或成员担责赔偿[18] - 执行失误或违背决策致损失，董事会可处罚赔偿[18] - 部门出具虚假意见致项目失败，董事会可处罚赔偿[18] - 项目负责人违法致损失，总裁办公会可处罚赔偿[18] 其他规定 - 拒不接受审计的项目负责人，总裁办公会依规处理[19] - 制度“以上”等含本数，“超过”不含本数[21] - 制度与法规冲突以国家规定和《公司章程》为准[22] - 制度由董事会拟定、解释和修订，经股东会审议生效[22] - 制度落款时间为2025年10月[23]