股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于10月27日14点在福建龙岩召开[10] - 股东发言次数不超2次，每次不超5分钟[6] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[31] 公司制度修订 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 不再设监事会，由董事会审计委员会承担职责[13] - 修订《公司章程》多项内容，调整表述、新增专节等[14] - 修订多项公司治理制度，10月11日在上交所网站披露[18] 股份与资本 - 2019年首次公开发行3000万股，上市后注册资本12000万元[21] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会2/3以上董事通过[22] - 符合条件可发行不同权利股票，增加注册资本有多种方式[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长，独立董事不少于1/3[39] - 董事每届任期3年，可连选连任，可提前解任[37] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[41] 独立董事 - 独立董事需5年以上相关工作经验，不得担任人员有规定[42][43] - 行使特别职权、审议关联交易等需全体独立董事过半数同意[43][44] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[44] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%可不再提取[49] - 每连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[50] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东表决权2/3以上通过[52] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[57] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[57][58] - 公司特定情形解散15日内成立清算组开始清算[59]