海创药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-044 公司董事会认为：本次制度修订是为进一步完善公司内部管理制度，提高 公司治理水平，公司根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件的最新修订情况，并确保符合审计机构市场现状的遴选标准。 经审议，董事会同意《关于修订公司部分治理制度的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于2025年10月14日 ...