证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-043 海创药业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 14 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下: 一、修订部分公司治理制度的相关情况 为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司根据新《中华人民 共和国公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合审计机 构市场现状的遴选标准，对相关治理制度进行修订，具体情况详见附件： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | ...