董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成[1][2] - 董事会成员中3人为独立董事，占比三分之一以上[2][3] - 董事会成员中1人为职工董事[2] - 董事会设董事长1人，不设副董事长[2] 董事任期与义务 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[2] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的期限为离职后6个月[3] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等情况不得担任独立董事[4] - 公司重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[4] - 特定借款或资金往来独立董事应发表独立意见[4] - 独立董事连任时间不得超过六年[5] 董事长选举与职责 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] - 董事长不能履行职务时由半数以上董事推举他人履行职务[5] 专门委员会职责 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] - 战略与预算委员会研究并提出中长期发展战略规划建议[6] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构等[7] 董事会基金用途 - 董事会基金用于奖励公司总裁及经营班子突出贡献人员等[8] 董事会秘书要求与职责 - 董事会秘书需具有大学专科以上学历等条件[11] - 董事会秘书负责公司信息披露等多方面事务[9][12] 会议召集与决策 - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席举行，决议经无关联董事过半数通过[11]