董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[7] 董事会基金 - 董事会基金按上一年度净利润的2％提取[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 临时董事会会议通知方式多样，通知时限2日，特殊情况不限[20] 会议表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[24] - 表决实行一人一票，举手表决，临时会议可用传真或邮件[24] 特殊情况处理 - 审计委员会等提议时，董事长10日内召集审议重要事项[25] - 代表1/10以上表决权股东提议时，董事长10日内召集审议提议事项[25] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[25] - 会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[26] - 临时增加会议议题需与会董事1/2以上同意[26] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 董事长可跟踪检查决议实施，董事可质询执行情况[27] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前相关人员保密[27] - 规则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[30] - 规则自股东会通过之日起实施[30]