公司基本信息 - 公司于2015年3月19日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2020万股[7] - 公司注册资本为人民币639,497,151元[10] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面值1元[16] - 公司已发行股份总数为639,497,151股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 臧立国认购股份200.40万股，持股比例3.34%[16] - 刘霞认购股份139.80万股，持股比例2.33%[16] - 陈庆会认购股份199.80万股，持股比例3.33%[16] - 臧永兴认购股份960.00万股，持股比例16.00%[16] - 臧永和认购股份600.00万股，持股比例10.00%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定人员给公司造成损失时有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士，1名由职工代表大会选举产生的职工董事[109] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[109] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[118] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事[128] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及配偶、父母、子女不得担任独立董事[131] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前3项特别职权，应当经全体独立董事的过半数同意[140] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可以连任[154][158] - 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[155] - 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[156] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司应在股东会结束后两个月内实施有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的具体方案[97] - 公司当年盈利、累计未分配利润为正且无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[174] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，审计部负责内部审计工作，应保持独立[187] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[191] - 公司聘用、解聘会计师事务所经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[191] 信息披露与通知 - 公司指定深圳证券交易所网站和巨潮资讯网为信息披露媒体[199] - 公司通知形式包括专人送出、邮件、公告等[195] - 股东会会议通知以公告方式进行，董事会会议通知以直接送达等方式进行[197] 公司合并 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[200]