股东大会相关 - 公司2025年第二次临时股东大会于10月29日15:00开始，股东需于10月29日14:50前到指定地点报到参会[9][5] - 第1项议案为特别决议表决事项，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过；第2 - 5项议案为普通决议表决事项，需出席会议股东所持表决权1/2以上通过[6] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，出现特定情形应在2个月内召开临时股东会[40] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》，监事会职责由董事会审计委员会承接[11][12] - 修订后《公司章程》规定股东以认购股份为限对公司承担责任，经营范围增加含油果种植等多项内容[13] 财务资助与资本增加 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[7][14] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[8] 股东与董事权益及限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[10] - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[15][12] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 公司连续3年现金累计分配利润不少于最近3年年均净利润的30%，且3个会计年度累计现金分红不低于5000万元[32] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括至少3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[47] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[47] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会提议时，董事会应召开临时会议[47] 审计机构相关 - 拟聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[55] - 天健会计师事务所2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[56] - 天健会计师事务所2025年度财务报表审计费用为500万元，内部控制审计费用为200万元，与2024年度一致[61]