独立董事任职条件 - 公司设不少于3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一[5] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[6] - 会计专业提名人需有经济管理高级职称且5年以上会计全职经验[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 特定股东及其亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 连任不超六年[15] 履职与辞职 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[16] - 两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于十五日[24] 会议与资料 - 董事会专门委员会提前5日提供资料[30] - 保存会议资料至少十年[30] 报告与审议 - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[26] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等经独立董事同意提交董事会[21] - 特定事项经专门会议审议[22] 支持与费用 - 公司提供履职条件和人员支持[28] - 承担聘请专业机构等费用[31] 制度相关 - 未尽事宜按规定及章程执行，抵触修订[34] - 含义与《香港上市规则》一致[34] - 董事会制订、解释和修改[35] - 股东会审议通过生效，原制度失效[35] 其他 - 公司为山东天岳先进科技股份有限公司[36] - 日期为2025年10月14日[36]