会议信息 - 股东周年常会将于2025年11月12日中午12时举行[4][49][63] - 最后实际可行日期为2025年10月9日[9] - 确定股东符合资格出席会议并投票的记录日期为2025年11月12日，2025年11月7日至11月12日暂停办理股份过户登记手续[61] - 若公司股东批准派付末期股息，2025年11月19日暂停办理股份过户登记手续[61] - 代表委任表格等须于会议或其续会指定举行时间不少于48小时前交回公司股份过户登记处[61] - 为符合出席会议并投票资格，所有股份过户文件等须于2025年11月6日下午4时30分前送达指定地址[61] - 为符合获派建议末期股息资格，所有股份过户文件等须于2025年11月18日下午4时30分前送达指定地址[61] 股份相关 - 2024年11月8日已授予董事一般性授权，可回赎不超已发行股份总数10%的股份，配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份，现有一般性授权将在股东周年常会结束时失效[14] - 股东周年常会上将提呈新一般性授权，可回赎不超通过决议案当日已发行股份总数10%的股份，发行不超20%的股份[14] - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为243,354,165股，无库存股份，假设已发行股份总数不变，根据新一般性授权最多可发行48,670,833股[15] - 截至通函日期，董事暂无根据新授权回赎现有股份或发行新股的计划[15] - 公司将在股东周年常会上提呈授予董事回购授权，可回购股份数目不得超通过决议案当日已发行股份总数10%，假设无变动可回购最多24,335,416股[30][31] - 最后实际可行日期，GuoLine拥有140,008,659股权益，约占公司已发行股份总数的57.53%；若全面行使回购权力且GuoLine不出售股份，其持股比例将增至约63.93%[38] - 最后实际可行日期前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所回购任何股份[40] - 最后实际可行日期前十二个月，股份最高成交价为17.00港元（2025年6月），最低成交价为8.00港元（2024年12月）[41] 董事相关 - 独立非执行董事黄嘉纯先生将退休不膺选连任，何玉慧女士符合资格愿膺选连任[16] - 执行董事兼行政总裁林学瀚先生及独立非执行董事张雯瑛女士任期将结束，愿膺选连任[16] - 提委会评估林先生、何女士及张女士适合膺选连任并向董事会建议，董事会认为其将继续为公司及股东作贡献[17][20] - 2025年6月30日止财政年度建议之董事袍金总额为1,259,535港元，拟于股东周年常会提呈批准[21] - 林学瀚先生现年37岁，自2025年5月起担任公司执行董事兼行政总裁，兼任食用油及家居护理分部代理总经理，最后实际可行日期持有258,000股股份个人权益，酬金约为每年440万港元，还可收取按表现发放的花红[42][43] - 截至2025年6月30日止年度建议付予何玉慧女士之董事袍金为352,877港元[45] - 截至2025年6月30日止年度建议付予张雯瑛女士之董事袍金为180,275港元[47] 其他事项 - 股东大会表决须以点票方式进行，主席可决定对程序或行政事宜以举手方式表决，结果将刊于联交所及公司网站[24] - 董事认为建议符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成股东周年常会通告内所有决议案[26] - 回购股份须运用内部资源、借贷及或其他合法资金[33] - 建议回购可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大影响，董事不会在构成重大不利影响时进行回购[34] - 供股指公司董事按股东持股比例配售股份，可作例外或其他安排[57] - 有关期间指决议案通过之日至最早发生的下届股东周年常会结束等日期[57][58] - 公司拟扩大董事配发、发行或处理额外股份的一般性授权，加入回购股份总数，不得超通过决议案当日已发行股份总数的10%（不包括库存股份）[60] - 呈交截至2025年6月30日止年度经审核之账目及董事会报告书与独立核数师报告书[53] - 宣布派发末期股息[53] - 厘定截至2025年6月30日止年度之董事袍金[53] - 重选林学瀚、何玉慧、张雯瑛女士连任为董事[53] - 重新聘请毕马威会计师事务所为公司之核数师及授权董事会厘定其酬金[53] - 一般及无条件批准公司董事在有关期间回购公司股份，回购总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数之10%[52][55] - 一般及无条件批准公司董事在有关期间行使公司权力以配发、发行及处理额外股份等[55]