会议信息 - 会议于2025年10月13日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事变动 - 董事会提名补选鲍航为审计委员会委员[6] - 选举后审计委员会委员为鲍航、陈红岩、孙米娜[6] - 鲍航任审计委员会主任委员[6] 议案情况 - 《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》全票通过[6] - 该议案无关联事项，无需回避表决，无需提交股东会审议[6] 公告信息 - 公告于2025年10月14日发布[7]