一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 经公司 2025 年第四次临时股东大会及第五届董事会第一次会议审议通过， 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司 第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-093 天域生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，会议选举产生第五届董事会成员。在本次临时 股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选 举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任总裁、联席总裁、副总 裁、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下： （一）第五届董事会成员组成情况 1、董事长：罗卫国先生 2、非独 ...