债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-094 通裕重工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开了2025 年第四次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，同日，公司 召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工 代表董事共同组成公司第七届董事会。 2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了公司 董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、证券 事务代表、内部审计机构负责人等相关人员，本次董事会的换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 事），独立董事3名，具体成员如下： 非独立董事：刁菡玉女士（董事长）、刘伟先生（副董事长）、王龙 ...