证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-092 天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。 (二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 根据表决结果，公司董事会各专门委员会委员组成情况如下，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 | | | 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现 场结合远程通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以 口头方式通知了全体董事。本次会议应 ...