证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号： 2025-47 国海证券股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以 下简称公司）2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司临时股东会的议 案》，董事会授权董事长择机确定公司临时股东会召开时间、地 点等具体事项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开临时股 东会的通知和其他相关文件。 2025 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构的议案》，董事会同意聘任毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构，并提交公司第十届董事会第十一次会议决议召开 1 的临时股东会审议。 （三）会议召开的合法、 ...