董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[4] 财务与股份 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产出资除外）[7] 会议与决策 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[20] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时，董事长应10日内召集和主持临时董事会会议[21] - 董事会会议由全体董事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[27] - 董事会审议特定事项需全体董事三分之二以上通过[7] - 董事会对公司对外提供担保、对外提供财务资助事项做出决议，需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[32] - 因《公司章程》相关情形收购公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[32] 专门委员会 - 公司设三个专门委员会，审计委员会成员3名以上[13] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数[14] - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，召集人为会计专业人士[15] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事过半数[16] 人员聘任与解聘 - 董事会决议聘任总裁及其他高级管理人员，通过后立即就任或按另行确定时间就任[36] - 公司总裁、董事会秘书人选由董事长提名，报请董事会聘任或解聘[38] - 公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员由总裁提名，报请董事会聘任或解聘[38] 其他规定 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[11] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期限不少于10年[32][34] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出，不足3日会议日期相应顺延或需全体与会董事认可[20] - 董事会临时会议需提前3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[20] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[25] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[25] - 公司拟进行相关事项，经总裁办公会议审议后上报董事会审议[38] - 董事会认为必要时可聘请独立专家或中介机构对项目评估咨询[38] - 需要提交股东会审议的事项，由董事会通过后提交[38] - 本规则经公司股东会审议通过后实施，修改也需股东会审议通过生效[42] - 本规则解释权属于公司董事会[43]