董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 近三十六个月受中国证监会行政处罚等七种情形人士不得担任[5] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，代表应取得相关资格证书或培训证明[10] 董事会秘书解聘与聘任 - 董事会秘书出现细则规定四种情形之一，公司应一个月内解聘[12] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任[12] - 空缺超三个月董事长代行职责，代行后六个月内完成聘任[14] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知并公告股东[15] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备、通知、记录、决议公告等工作[15][16] - 管理董事会会议文件、记录等资料并归档保存[17] - 组织、协调完成公司定期报告、临时报告和其他信息披露事务[17] - 确保披露信息真实、准确、完整，保证信息披露及时、公平[17] - 关注公司证券异常交易及媒体报道，及时组织信息披露[17] - 推动公司及相关义务人履行信息披露义务[17] - 保障公司具备信息披露必要条件，管理相关材料和设备[17] - 组织董事和高管进行信息披露相关培训[17] - 加强与投资者及潜在投资者沟通，保护其合法权益[18] - 做好投资者咨询管理工作，及时答复问题与建议[18] - 合理组织中小股东和投资者现场参观和座谈活动[18]