股权结构 - 特变电工直接及间接持有公司已发行股本总额约66.61%，为公司控股股东及关连人士[4][13][16] 交易金额及上限 - 2025年度现有零星服务框架协议项下年度上限从4.5亿元修订至6亿元[7] - 准东3GW新能源项目配套升壓站建设工期调整至2025年底前完工，项目零星服务交易金额约2.4亿元[7] - 截至2025年9月30日止九个月，现有零星服务框架协议实际交易金额约3.9亿元，其中升壓站建设已发生交易金额约1亿元[7] - 2025年与特变电工集团交易年度上限总额（不含税），现有为29亿元，修订后为30.5亿元[8] - 2025年本集团采购零星服务金额，现有上限为4.5亿元，修订后为6亿元[8] - 2025年本集团采购产品金额上限为13亿元[8] - 2025年本集团采购煤炭金额（包括运输成本）上限为7.5亿元[8] - 2025年本集团销售产品及服务金额上限为4亿元[8] 公司行动安排 - 载有相关内容通函预计于2025年11月5日或之前发送给股东[5][17] - 公司将举行临时股东大会，特变电工集团须就经修订年度上限决议案放弃投票[17] - 独立董事委员会已成立，汇富融资有限公司获委任为独立财务顾问[17] 交易管理 - 公司采用交易管理系统处理关连交易，业务部门更新协议并汇报执行状况[12] - 董事会审计委员会负责收集数据、监察关连交易，每季度向董事会及监事会汇报[12] - 公司加强关连交易审查、决策程序及信息披露要求培训[12] - 独立非执行董事审查非豁免持续关连交易，核数师每年审查交易金额及年度上限[14] - 公司控制持续关连交易实际金额，重点控制每类交易个别金额[14] 其他信息 - 特变电工于1993年2月26日在中国注册成立，在上海证券交易所上市，股份代号600089[22] - 补充框架协议于2025年10月14日由公司与特变电工签订[22] - 经修订年度上限指补充框架协议项下截至2025年12月31日止年度拟进行交易的经修订预计最高年度金额[22] - 股份每股面值为人民币1.00元[22] - 公告日期为2025年10月14日[23] - 董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[23]