齐峰新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为健全和规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《齐 峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制订本规则。 齐峰新材 (002521) 董事会议事规则 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事 会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第三章 董事会会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 ...