一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提 名王乐康先生、张方砚先生、郭王洁女士为公司第七届董事会非独立董事候选人； 同意提名王玉女士、罗丽红女士、王宝森先生为公司第七届董事会独立董事候选 人。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人王玉女士、罗丽红女士、王 宝森先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。其中王玉女士为会计专业人士。此外，公司职工代 表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与上述 3 名非独立董事及 3 名独立董事共 同组成公司第七届董事会。董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 过之日起生效，任期三年。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议，截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海 证券交易所审 ...