独立董事设置 - 公司设不少于3名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一[9] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事[10] 任职资格 - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[10] - 特定股东及其相关亲属不得担任独立董事[14] 提名与任期 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[17] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[19] 履职要求 - 独立董事辞职致比例低于要求，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[20] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除其职务[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[27] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[28] 信息与协助 - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职，确保信息畅通[32] - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[32] - 公司可在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证[33] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前5日提供相关资料和信息[34] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需费用[35] - 独立董事津贴标准由董事会制定方案，股东审议通过，并在公司年度报告中披露[35] 其他规定 - 公司可建立必要的独立董事责任保险制度[36] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时应及时修订[38] - 本制度由公司董事会负责制订、解释和修改[39] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，原《独立董事制度》自动失效[39] - 山东天岳先进科技股份有限公司时间为2025年10月14日[40]