董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[3] 董事相关规定 - 董事候选人特定情况需披露相关信息[4] - 董事特定情形下应停止履职，公司三十日内解除其职务[5] - 董事提名决议需特定股权过半数通过[5] - 公司收到董事辞职报告两个交易日内披露情况[6] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[7] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会[8] - 各专门委员会人数不同[8] - 部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[12] - 七种情形下应召开临时会议[16] - 提议召开临时会议相关要求[15][18] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托出席相关规定[23][24][25] 会议表决 - 对外担保交易表决要求[33] - 董事会审议提案形成决议要求[37] - 董事回避表决相关规定[39] - 会议表决实行一人一票等规定[31][32][35] 会议其他事项 - 董事会会议档案保存十年[47] - 董事会决议公告相关规定[40] - 与会董事对会议记录等签字确认规定[46] - 董事执行决议相关要求[41]