金河生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 金河生物科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成、职权和董事任职 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，其中至少应有一 名独立董事为会计专业人士；公司设董事长一人，副董事长一至三人，董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会向股东会负责，并根据 《公司章程》所赋予的职权开展工作，按照本规则进行议事。 《公司章程》所赋予董事会的各项法定职权应当由董事会集体行使，不授权 他人行使，不以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策， 不得授予董事长、总经理等其 ...