证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-055 金河生物科技股份有限公司 关于签署《法玛威药业股份有限公司资本及收益权协议》 的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、概述 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物""公司"）于 2019 年 11 月 15 日及 2019 年 12 月 2 日分别召开了第四届董事会第二十九次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公 司增资的议案》。法玛威药业股份有限公司（以下简称"法玛威公司"）全体股 东金河生物、Colin Gray（柯林）、Jianhong Chen（陈建鸿）签署了《法玛威 药业股份有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"）。《增资协议》主 要内容为"柯林、陈建鸿增加实收资本款以 6 年为限，逐步增资到位。6 年内， 柯林、陈建鸿可以享有 15%的收益权（其中：柯林 10%，陈建鸿 5%），6 年内所 享有的收益作为增加实收资本来源，柯林、陈建鸿也可以以现金提前缴足。柯林、 陈建鸿作为法玛威公司核 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-057 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 6 月 26 日召开了第七届董事会第三次会议，会议决定于 2026 年 7 月 13 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 7 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-054 金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2026 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 6 月 26 日以通讯方 式召开。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<法玛威药业 股份有限公司资本及收益权协议>的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。 本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...