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金河生物(002688) - 董事会审计委员会议事规则
金河生物金河生物(SZ:002688)2025-10-14 20:47

第二条 审计委员会是董事会按照《公司法》《公司章程》规定设立的董事 会专门委员会,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作及内部控制, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 金河生物科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 强化董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,做到事前审计,专业审 计,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》(以下简称"《规范运作》")、《金河生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董 事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会"),并制订本议事规则。 本议事规则所称公司,是指公司及公司全资子公司、控股子公司及属于公司 财务会计报告合并范围的参股公司。 第三条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规 ...