金河生物(002688) - 董事会战略委员会议事规则
金河生物科技股份有限公司战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《金河生物科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定,公司董事会设战略委员会(以下简称"战略委员会"或"委员会"), 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是根据董事会按照《公司法》《公司章程》规定设立的 董事会专门委员会,主要负责公司长期发展战略和重大投资以及公司可持续发展 相关政策制定。 第三条 战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由八名董事组成,其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名,并由董事会选举产生。 金河生物科技股份有限公 ...