证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-044 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知时限要求，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以口头方式送达全体董事。会议 由公司董事张顺女士主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》 佛山市蓝箭电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 鉴于许红女士因个人原因辞去公司原董事职务，一并辞去公司董事会审计委员 会委员职务。2025 年 10 月 14 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会并通过民 主选举，选举李永新先生为公司第五届董事会职工董事。为保障公司董事会审计委 员会的规范运作，公司董 ...