本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-034 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开第六届董事 会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二 次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止。同时，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟制定、修订部分配套的公司治理制度。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事 项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规 ...