董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不少于三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[8] - 8种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 临时会议提前2日通知，特殊情况可口头[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 提案通过须超全体董事半数赞成，部分事项有额外要求[18] - 关联决议关联董事不表决，按无关联董事情况处理[19] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] - 一名董事不超接受两名董事委托[16] 其他规定 - 会议档案保存十年[21] - 提案未通过且无重大变化，一月内不再审议[20] - 董事反对或弃权需说明理由[18] - 会议记录含多项内容[20] - 规则经股东会批准生效及修改[24]