会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] - 召集人提前三日通知，全体同意可不受限[3] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 决议需全体独立董事过半数通过方有效[4] 特别事项规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 特别职权行使需全体独立董事过半数同意[4] 信息披露与保密 - 行使特别职权及时披露，不能正常行使披露情况理由[4] - 出席独立董事对会议事项负有保密义务[6] 记录保存与制度生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[5] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[6]